CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA (JUANESTO SA)
Por acuerdo del Consejo de Administración de JUANESTO S.A., de fecha 31-03-2026, se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas, que se celebrará en la notaria de D. JAVIER PABLO MONFORTE ALBALAT en PAIPORTA c/ Finlandia nº 2 bajo., el jueves 18 de Junio de 2026, a las 11:00 horas, en primera convocatoria, , y en segunda, si a ello hubiere lugar, al día siguiente en el mismo lugar y a la misma hora con el siguiente,
Orden del Día:
- 1.- Examen de la gestión social, lectura y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales del Ejercicio 2025 presentadas por el Consejo de Administración.
- 2.- Propuesta de aplicación de los resultados.
- 3.- Cese y nombramiento de cargos del Consejo de Administración.
- 4.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta.
A partir de la presente convocatoria, todo accionista tiene el derecho de examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, y de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.
Valencia, 14 de Mayo de 2026.- El secretario del Consejo de Administración.
D. Tomás Ortega Doménech
COMPLEMENTO DE CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS
Por acuerdo del Consejo de Administración de JUANESTO S.A. (la "Sociedad"), y en cumplimiento de lo dispuesto en el Artículo 172 de la Ley de Sociedades de Capital, se publica el presente complemento de convocatoria de la Junta General Ordinaria de Accionistas, que fue convocada mediante anuncio de fecha 16 de mayo de 2026, para su celebración en la notaría de D. JAVIER PABLO MONFORTE ALBALAT en PAIPORTA, c/ Finlandia nº 2 bajo, el jueves 18 de junio de 2026, a las 11:00 horas, en primera convocatoria, y al día siguiente, 19 de junio, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria.
El presente complemento se emite tras la solicitud fehaciente recibida por parte de un accionista titular de más del cinco por ciento del capital social, procediéndose a la inclusión de nuevos puntos en el Orden del Día.
En consecuencia, el Orden del Día definitivo de la Junta General Ordinaria de Accionistas queda configurado de la siguiente forma:
Orden del Día:
- 1.- Examen de la gestión social, lectura y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales del Ejercicio 2025 presentadas por el Consejo de Administración.
- 2.- Propuesta de aplicación de los resultados del Ejercicio 2025.
- 3.- Cese y nombramiento de cargos del Consejo de Administración.
- 4.- Análisis de la situación de tesorería de la Sociedad tras la venta de activos inmobiliarios. Adopción de acuerdos, en su caso, sobre la aplicación del resultado extraordinario derivado de dicha operación y distribución de dividendos entre los accionistas. (Punto incluido a solicitud de la minoría).
- 5.- Propuesta de disolución de la Sociedad por no cumplimiento del objetivo social. (Punto incluido a solicitud de la minoría).
- 6.- Modificación del artículo 30 de los Estatutos Sociales. (Punto incluido a solicitud de la minoría).
- 7.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta.
A partir de la presente convocatoria, todo accionista tiene el derecho de examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, y de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.
Valencia, 19 de Mayo de 2026.- El secretario del Consejo de Administración.
D. Tomás Ortega Doménech